پولشویی

  • خوش چهره ۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۱۱:۱۲

    گفت و گو با محمد خوش چهره درباره تهدیدات اخیر ایران از سوی (FATF)

    (FATF) یک ابزار سیاسی است

    (FATF) بیشتر یک ابزار سیاسی و ناشی از ارادۀ جهانی کشورها نیست چراکه بر تروریست تأکید داشته است و به همین دلیل برخی از کشورها که فعالیت‌های حقوق بشری داشته‌اند به دلیل رصد اطلاعاتی توسط این سازمان از آن خارج شده‌اند.

  • پولشویی ۱۳۹۵-۱۱-۲۵ ۱۳:۳۴

    جزئیات انهدام باند پولشویی بین‌المللی در پایتخت

    رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بین‌المللی اقدام به پولشویی می‌کردند.

  • حاجی دلیگانی ۱۳۹۵-۱۱-۰۴ ۱۴:۲۳

    خانه ۱۶ میلیاردی هدیه شده به همسر فریدون از محل یک موسسه خیریه بود که در آن پولشویی می‌کردند

    نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به صحبت‌های روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر ارتباط دانیال‌زاده با حسین فریدون گفت: این بدهکار بانکی با استفاده از خلاء‌های قانونی موجود، پرداخت بدهی خود را به تعویق می‌انداخته و از طرفی گزارش داده شده که وام‌ها را برای تولید و اقتصاد استفاده می‌کند که این موضوع کاملا کذب بوده است.

  • پولشویی ۱۳۹۵-۱۰-۲۳ ۱۱:۳۳

    وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران

    وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

  • بابک زنجانی ۱۳۹۵-۰۹-۰۶ ۱۴:۰۴

    یک منبع آگاه خبرداد؛

    حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور نقض شد

    این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند و این حکم در تاریخ ۱۶ فروردین امسال ابلاغ و با اعتراض به رای، پرونده در خرداد ماه به دیوان عالی کشور رفت که در نهایت، این مرجع قضایی حکم اعدام را لغو کرد.

  • کاظم جلالی/2 ۱۳۹۵-۰۵-۱۴ ۱۱:۵۷

    جلالی: تاکنون برای مسائل مالی احضار هم نشدم، چه برسد به بازداشت

    رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هرگونه بازداشت به دلیل مسائل مالی را تکذیب کرد و انتشار اینگونه اخبار را کذب خواند.

  • کاظم جلالی 4 ۱۳۹۵-۰۵-۱۴ ۰۸:۵۷

    بازداشت کاظم جلالی تکذیب شد

    مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اخبار منتشره در فضای مجازی در مورد بازداشت چند ساعته کاظم جلالی، نماینده تهران را به شدت تکذیب کرد و گفت که جلالی از چند روز گذشته در مشهد است.

  •  عکس یادگاری پسر اردوغان با داعش! ۱۳۹۴-۰۹-۱۵ ۱۴:۳۵

    اتهام پولشویی پسر اردوغان در ایتالیا

    دادستان شهر بولونیای ایتالیا پرونده‌ای را به اتهام پولشویی و انجام تحقیقات درباره انتقال مقدار بسیار زیاد پول از ترکیه به ایتالیا علیه "بلال اردوغان" باز کرد.

  • بانک مرکزی43 ۱۳۹۴-۰۸-۲۰ ۱۰:۱۱

    داشتن بیش از یک حساب ممنوع می‌شود

    مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.

  • برنامه نود43 ۱۳۹۴-۰۶-۰۳ ۱۰:۳۸

    کنایه فردوسی پور به پولشویی بابک زنجانی

    برنامه نود در حالی این هفته روی آنتن رفت که عادل فردوسی پور کنایه‌ای به پولشویی بابک زنجانی زد و پخش یک آیتم درباره حضور مشکوک دو بازیکن در استقلال اهواز، لحظات پایانی نود را جنجالی کرد.

  • غلامرضا مصباحی مقدم/2 ۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۱۱:۰۹

    مصباحی مقدم:

    ناتوانی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیر مجاز تعجب برانگیز است/ ردپای قاچاق اسلحه درجریان پولشویی

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با فعالیت مشکوک پولشویی در موسسات مالی اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: عجز و ناتوانی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیر مجاز تعجب برانگیز است.

  • کتاب43 ۱۳۹۴-۰۳-۲۰ ۰۸:۴۵

    وزارت ارشاد بر چه مبنایی کتاب می‌خرد؟

    پس از گذشت چند دوره از اعلام فهرست کتاب‌های خریداری‌شده از سوی هیات خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دور جدید، به‌نظر می‌رسد روند خرید کتاب همچنان به آسیب‌هایی دچار است که تا برطرف نشوند، در بر همان پاشنه می‌چرخد.

  • پولشویی ۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۲:۳۴

    مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

    سهم ۴۷ درصدی آمریکا از پولشویی دنیا/ ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با پولشویی رفع شد

    مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: به دلیل اجرای اقدامات گسترده در جهت مبارزه با پولشویی و تهیه زیر ساخت‌های آن در کشور و بازتاب آن به مراجع مختلف،‌ ایراد وارده در زمینه عدم کفایت سامانه‌های مبارزه با پولشویی در ایران، به تدریج در بیانیه‌های این نهاد کم رنگ و کم رنگ‌تر شود.

  • مهدی هاشمی/1 ۱۳۹۳-۰۷-۲۳ ۱۳:۱۳

    افشاگری همکار سابق آقازاده متهم درباره اتهامات اقتصادی وی

    همکار سابق آقازاده متهم در سایت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت از پولشویی و برخی اتهامات اقتصادی وی خبر داد.