خاندوزی: سیاست دولت در اجرای برنامه اشتغالزایی صرفا پول‌پاشی نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه‌های اشتغالزایی صرفا به پول پاشی ختم نمی‌شود بلکه تسهیلات اشتغال باید به دست کارآفرینان واقعی رسیده و سپس بر اجرای طرح‌های اشتغالزایی نیز نظارت شود.

جوکار: بدون لغو تحریم ها پرداختن به FATF بی معناست

نماینده مردم یزد در مجلس گفت: تا زمانی که تحریم‌ها سر جای خود است پرداختن به موضوع FATF کار عبث و بیهوده‌ای است و دلیلی برای حتی بررسی آن هم وجود ندارد.

حسن‌پور: تا زمانی که غرب حسن نیتش را اثبات نکند همکاری در قالب FATF بی معناست

نماینده مردم سیرجان در مجلس گفت: تا زمانی که آمریکا و اروپا حسن نیتشان را اثبات نکند همکاری با آنها چه در قالب FATF و چه در فضاهای دیگر بی‌معناست.

بابایی: اجازه نمی‌دهیم برجام دیگری در قالب FATF به کشور تحمیل شود

نماینده مردم ساری در مجلس گفت: اجازه نمی‌دهیم که برجام دیگری در قالب FATF به کشور تحمیل شود و بیگانگان اجازه پیشروی در برابر ایران را داشته باشند.

پژمانفر: چرا دولت قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کند؟

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: سؤال من از دولت و وزارت اقتصاد این است که چرا قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کنند که امروز کار به اینجا رسیده است.

غربی‌ها فقط ادعای مبارزه با پولشویی دارند

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: کشورهای غربی مدعی مبارزه با پولشویی هستند اما در عمل خودشان به این موضوع اعتقاد ندارند و از متهمان اقتصادی سایر کشورها استقبال می‌کنند.

بازداشت یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور

یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطین خود از طریق تاسیس شرکت های پوششی و سازمان یافته اقدام به پولشویی؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی می کرده است.

کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم مخالف صریح کمیسیون قضایی کلیات لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.

تصویب قوانین تضاد منافع و پولشویی در مجلس برای شفافیت حداکثری ضروری است

رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه باید به سمت تصویب قوانین تضاد منافع و پولشویی برویم گفت: این موضوعات در دستور کارهای کمیسیون برای اجرای شفافیت حداکثری در جامعه قرار دارد.

چرا الحاق ایران به FATF موجب بهتر شدن اوضاع نمی‌شود؟

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است که الحاق ایران به FATF موجب بهتر شدن اوضاع فعلی کشور در شرایط تحریمی نمی‌شود.

قوامی: بررسی رویکرد لایحه بودجه سال ۹۸ به موضوع مبارزه با پولشویی

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید در لایحه بودجه سال آینده تبصره ای برای مبارزه با پولشویی آمده است و آن را تشریح کرد.

اظهارات ظریف درباره پولشویی ایرادات مربوط به CFT را حل نمی‌کند

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: سخنان وزیر امور خارجه درباره پولشویی ایرادات مربوط به CFT که ده‌ها ایراد حقوقی، قانون اساسی و شرعی دارد را حل نمی کند.

رابطه خواهرزادگی نصیری احمدآبادی با یکی از مقامات امنیتی کشور

نماینده مردم نجف‌آباد از رابطه خواهرزادگی میثم نصیری احمدآبادی با یکی از مقامات در بخش اقتصادی دستگاه‌های امنیتی کشور خبرداد.

مدعیان پولشویی در شهرداری سابق سند ارائه کنند

رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: اگر کسی مدعی است در شهرداری سابق پولشویی صورت گرفته، اسناد و مدارک را ارائه کنند ما هم حمایت می کنیم.

اظهارات ظریف درباره پولشویی غیرمستند است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه اظهارات ظریف درباره پولشویی غیرمستند است، گفت: ایران هیچ گاه در لیست قرمز کشورهای دارای جرایم پولشویی قرار نگرفته است.

مجلس نباید به سادگی از اظهارات ظریف درباره پولشویی عبور کند

دبیرکل جمعیت ایثارگران گفت:مجلس نباید از اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی به سادگی عبور کند و باید از آقای ظریف توضیح بخواهد، زیرا مجلس باید نقش نمایندگی ملت را در پیش بگیرد.

نظر ۶ نماینده مجلس درباره اظهارات اخیر "ظریف" درباره پولشویی

برخی از نمایندگان مجلس در واکنش به اظهارات ظریف درباره پولشویی خواستار حضور وی در کمیسیون امنیت ملی مجلس و توضیح درباره اظهاراتش شدند.

برای برجام مدعی خزانه خالی بودند حالا برای CFT از پولشویی گسترده سخن می گویند

نماینده مردم محلات در مجلس اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران را انحراف افکارعمومی از واقعیت‌های برجام و بهانه دادن به خارجی‌ها در شرایط فعلی دانست و گفت: وزیرخارجه باید محتاط موضع‌گیری کرده و هنگامی که خسته است اظهارنظری نکند.

طرح نمایندگان مجلس برای «مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم»

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم» در پارلمان تهیه و تدوین شد.

مخالفت نمایندگان با رای گیری علنی مواد لایحه مبارزه با پولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای گیری علنی هیات رئیسه مجلس در مورد لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت کردند.

وزیر اقتصاد در خانه ملت:

تناسبی در جرم و مجازات‌ در قانون مبارزه با پولشویی وجود نداشت/ پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی کشور دارد

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشور دارد بنابراین ضرورت داشت دولت برای تعیین جرایم مبارزه با پولشویی لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.

خطرات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مهمترین اشکالات و خطرات لایحه دولت برای «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را تشریح کرد.

آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در دولت تصویب شد + سند

هیئت دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.

ناجا میزبان نشست کالکان ۲۰۱۷/ تقویت همکاری پلیس ایران و اینترپل

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در راستای برخورد با پدیده تروریسم و همچنین مبارزه با جرایم سایبری سازمان یافته میزبان نشست کالکان ۲۰۱۷ شده است.

از FATF راضی نیستیم

هر چندما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی را یک گام به جلو ارزیابی می کنیم، اما اعلام می داریم که، این اقدامات مثبت رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته است.

گفت و گو با محمد خوش چهره درباره تهدیدات اخیر ایران از سوی (FATF)

(FATF) یک ابزار سیاسی است

(FATF) بیشتر یک ابزار سیاسی و ناشی از ارادۀ جهانی کشورها نیست چراکه بر تروریست تأکید داشته است و به همین دلیل برخی از کشورها که فعالیت‌های حقوق بشری داشته‌اند به دلیل رصد اطلاعاتی توسط این سازمان از آن خارج شده‌اند.

جزئیات انهدام باند پولشویی بین‌المللی در پایتخت

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بین‌المللی اقدام به پولشویی می‌کردند.

خانه ۱۶ میلیاردی هدیه شده به همسر فریدون از محل یک موسسه خیریه بود که در آن پولشویی می‌کردند

نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به صحبت‌های روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر ارتباط دانیال‌زاده با حسین فریدون گفت: این بدهکار بانکی با استفاده از خلاء‌های قانونی موجود، پرداخت بدهی خود را به تعویق می‌انداخته و از طرفی گزارش داده شده که وام‌ها را برای تولید و اقتصاد استفاده می‌کند که این موضوع کاملا کذب بوده است.

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

یک منبع آگاه خبرداد؛

حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور نقض شد

این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند و این حکم در تاریخ ۱۶ فروردین امسال ابلاغ و با اعتراض به رای، پرونده در خرداد ماه به دیوان عالی کشور رفت که در نهایت، این مرجع قضایی حکم اعدام را لغو کرد.