کل اخبار:2
-
۱۴۰۲-۰۵-۳۱ ۱۱:۳۸
صدور حکم ۲۶ پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شده است.
-
۱۴۰۱-۰۶-۱۵ ۱۱:۰۸
گام مجلس برای مبارزه با پولشویی/ موسسات مالی تعیین تکلیف می‌شوند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثرات اصلاح قانون بانک مرکزی، گفت:مبارزه با پولشویی و تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری ناسالم از جمله مواردی است که در این قانون آمده است.