به گزارش «نماینده» اولین جلسه محاکمه «ب.ز.» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آغاز شد.

بنا به نظر قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ انقلاب تهران این دادگاه به‌صورت علنی برگزار می‌شود.

۱۲:۰۰

جلسه دوم محاکمه متهم نفتی فردا ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار می‌شود.

۱۱:۵۹

با اعلام قاضی صلواتی اولین جلسه دادگاه متهم نفتی پایان یافت.

۱۱:۴۸

معاون دادستان تهران گفت: در تحقیقات انجام شده، متهم اعلام کرده بود که «ح.ف.ه.» عضو هیئت مدیره بانک اف‌آی‌بی بوده است. «ب.ز.» در جهت پیشبرد اهداف خود ناگزیر به همکاری با یکی از بانک‌های داخلی بوده است. متهم پس از خرید سهام با مدیران بانک «م» وارد مذاکره شد و ۶۰ درصد از سهام اف‌آی‌بی و کنت را به‌مبلغ ۹۰ میلیون یورو به بانک «م» واگذار می‌کند. بانک مذکور پس از یک سال سهام را به «ب.ز.» واگذار می‌کند. متهم پس از مشارکت با بانک داخلی در بستر دو بانک، اقدامات جعلی خود را انجام می‌داده است.

۱۱:۴۷
معاون دادستان تهران به نامه متهم ردیف اول پرونده نفتی به خواهرش اشاره کرد و گفت: وی در این نامه به خواهرش گفته است: «دیگر با خانم «چ» ارتباط نگیر، از اینجا خبر می‌رسد به بازپرس کلی اطلاعات داده است».

۱۱:۳۴
معاون دادستان تهران در ادامه قرائت متن کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای «ب.ز.» گفت: متهم از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان ارتباط برقرار کرده و از طریق فردی با خواهرش ارتباط می‌گیرد. متهم در زمان تحقیقات نیز دست از جعل برنداشته است.

۱۱:۲۷

معاون دادستان تهران گفت: متهم در طول تحقیقات ابتدایی ادعا می‌کرده که حساب کاربری ای‌میلش در بانک خود از طرف وزارت اطلاعات ایجاد شده است.

۱۱:۲۱

۵۳ صفحه از کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای «ب.ز.» تاکنون قرائت شده است.

۱۱:۱۲

معاون دادستان تهران: متهم در طول بازپرسی گفته است که منبع ۱۵ میلیارد یورویی در خارج از کشور دارد.

۱۱:۰۵

۲ خواهر متهم ردیف اول «ب.ز.» وارد دادگاه شدند.

۱۱:۰۰

۱۵ دقیقه تنفس اعلام شده از سوی قاضی صلواتی به پایان یافت و ادامه رسیدگی به پرونده متهم نفتی آغاز شد.

۱۰:۴۵

با تشخیص قاضی صلواتی، برای ادامه رسیدگی به پرونده «ب.ز.» ۱۵ دقیقه تنفس اعلام شد و متهم با وکلای خود به رایزنی پرداخت.

۱۰:۴۳

نجفی در ادامه قرائت کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای متهم نفتی به بانک «ک» اشاره کرده گفت: این بانک در «۲۰۰۹.۸.۲۶» تأسیس شد و در ابتدا متعلق به شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی متهم ردیف اول بوده است. این بانک مجوز فعالیت بانکداری در تاجیکستان دریافت می‌کند. «ح.ف.ه.» متهم ردیف سوم به‌عنوان فرد مسئول به این بانک معرفی شده بود. همچنین دو کارمند از یکی از بانک‌های ایران نیز در این بانک استخدام می‌شوند. زنی به‌نام «م.م.» به‌عنوان کارمند ماهانه ۴هزار یورو از «ب.ز.» پول دریافت می‌کرده است.

۱۰:۴۲

معاون دادستان تهران با اشاره به اینکه متهم ردیف اول با مساعدت سایر همکاران خود به خریداری بانک‌هایی در تاجیکستان، مالزی و امارات اقدام کرده بود که در قالب آن‌ها به‌دنبال جابه‌جایی ارز بوده است.

۱۰:۴۱

معاون دادستان تهران: حسب تحقیقات انجام شده متهم کارت‌های بانکی جعلی زیادی را طراحی کرده بود.

۱۰:۴۰

نماینده دادستان تهران در رابطه با زمینه اقدامات مجرمانه متهم نفتی به بحث ناشی از تحریم‌ها، شبکه مالی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و همچنین سیستم نرم افزاری اشاره کرد و گفت: در زمان تحریم تمامی بانک‌ها به‌جز چند بانک در لیست تحریم قرار گرفتند. همچنین ارتباط سوئیفتی بانک‌های ایرانی با سایر بانک ها قطع بود به همین دلیل «ب.ز.» درصدد برآمد که سیستم نرم افزاری طراحی کند.

۱۰:۳۷

با گذشت ۹۰ دقیقه قرائت کیفرخواست ب.ز. همچنان ادامه دارد.

۱۰:۱۰

اتهامات ح.ف.ه. متهم ردیف سوم: متهم فاقد محکومیت قبلی است. تاریخ بازداشت ۲۸ اسفند ۹۲، به‌اتهام افساد فی الارض و مشارکت عالمانه در تشکیل و فعالیت در شبکه‌ای سازمان یافته مشارکت در کلاهبردی از کلاهبردی در شرکت HR، مشارکت در کلاهبرداری از تأمین اجتماعی به‌مبلغ بیش از ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن و مشارکت در پولشویی.

۱۰:۰۹

اتهامات م.ش. متهم ردیف دوم: مشارکت در پولشویی، افساد فی الارض به‌طور کلان با علم به ضربه زدن به نظام، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران و سازمان بازنشستگی نفت و مشارکت در پولشویی از طریق عواید شرکت نیکو.

۱۰:۰۷

اتهامات متهم ردیف اول (ب.ز.): اتهامات متهم ردیف اول ۲۸ آبان ۹۳ با شکایت وزارت نفت ثبت شد. همچنین به‌موجب مشارکت در اخلال نظام ارزی و شکایت‌هایی از سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن متهم موجب تعقیب در شعبه ۲۶ ناحیه  بازپرسی دولت قرار گرفت. شعبه بازپرسی بیش از ۴۰ نوبت فرد را مورد بازرسی قرار داد و ۲۰۰ فرد مطلع پیرامون شرکت‌های متهم به این شعبه فراخوانده شدند.

۱۰:۰۵

معاون دادستان تهران: در مقدمه این پرونده آمده است که طبق گزارش واحد اطلاعات پولشویی وزارت نفت پرونده‌ای در اوایل سال ۹۲ مفتوح شد و با توجه به اینکه در حساب‌های شرکتی در کیش وجوه کلانی جابه‌جا شده است رسیدگی از طریق مراجع قضایی تقاضا شد.

۱۰:۰۰

معاون دادستان تهران: کیفرخواست در ۲۳۷ صفحه برای سه متهم صادر شده است. بر اساس قرار نهایی در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۳ پرونده‌ای برای متهمان ردیف اول، دوم و سوم «ب.ز.»، «ح.ف.» و  «م.ش.» تشکیل شد.

۹:۳۰

در ادامه رسیدگی به این پرونده برای متهمان ردیف دوم و سوم نیز افساد فی الارض خوانده شد.

۹:۲۰

اتهام افساد فی الارض  بر اساس کیفرخواست قرائت شده، برای متهم ردیف اول خوانده شد.

۹:۱۶

معاون دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست پشت تریبون رفت. کیفرخواست برای سه نفر و در ۲۳۷ صفحه تنظیم شده است.

۹:۰۳

اولین جلسه دادگاه متهم پرونده فساد نفتی به‌ریاست قاضی صلواتی  آغاز شد.

۸:۳۳ 

وارد شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران شد.

۸:۱۷

متهم پرونده فساد نفتی وارد دادگاه انقلاب تهران شد.

---------------------------------------------------

حاشیه‌‌نویسی رسانه‌ها:

بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی با تدابیر شدید امنیتی و بیش از ۱۰ ماشین اسکورت وارد دادگاه انقلاب شد.

حضور ۴ وکیل از وزارت نفت و ۴ وکیل از سایر متهمان در دادگاه، توقیف کامل اموال «ب.ز.» در سال ۹۲، بدهی ۲میلیارد یورویی متهم به وزارت نفت، استفاده از سه شناسنامه متفاوت توسط متهم بخشهای گفته شده در مورد این پرونده بزرگ است.

کیفرخواست برای سه نفر و در ۲۳۷ صفحه تنظیم شده و بر اساس این کیفرخواست اتهامات «ب.ز.» افساد فی الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی و نشر اکاذیب است.

قرار بازداشت متهمان ۲۷ دی‌ماه ۹۲ در شعبه ۶ دادسرای کارکنان دولت برای بابک زنجانی، «ح‌ف» و «م‌ش» انجام شد و پرونده در اوایل سال ۹۳ توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی مفتوح شده بود که با شکایت وزارت نفت در تاریخ ۲۸ آبان ۹۳ کار پرونده با سرعت بیشتری انجام شد.

نماینده دادستان در دادگاه قرار مجرمیت «ب.ز.» متولد ۱۳۵۲ صادره از تهران را به‌شرح ذیل اعلام کرد:

۱ــ  فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور

۲ــ کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران

۳ــ کلاهبرداری از بانک اف‌آی‌آی‌بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»

۴ــ جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»

۵ــ جعل حواله ارزی از بانک اف‌آی‌آی‌بی به بانک مسکن

۶ــ جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به مؤسسه مالی توسعه

۷ــ جعل دستور انتقال بین‌بانکی از بانک اف‌آی‌آی‌بی به بانک اسلام

۸ــ جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر

۹ــ پولشویی به‌مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب

پس از تنفس قاضی صلواتی دادگاه را با صلوات برای شادی روح جانباختگان فاجعه منا آغاز کرد.

برای اولین بار پس از مدت‌ها، ۳ متهم پرونده با یکدیگر در فضای خارج از دادگاه روبه‌رو شدند.