کل اخبار:39
-
۱۳۹۵-۰۵-۱۴ ۱۱:۵۷
جلالی: تاکنون برای مسائل مالی احضار هم نشدم، چه برسد به بازداشت
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هرگونه بازداشت به دلیل مسائل مالی را تکذیب کرد و انتشار اینگونه اخبار را کذب خواند.
-
۱۳۹۵-۰۵-۱۴ ۰۸:۵۷
بازداشت کاظم جلالی تکذیب شد
مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اخبار منتشره در فضای مجازی در مورد بازداشت چند ساعته کاظم جلالی، نماینده تهران را به شدت تکذیب کرد و گفت که جلالی از چند روز گذشته در مشهد است.
-
۱۳۹۴-۰۹-۱۵ ۱۴:۳۵
اتهام پولشویی پسر اردوغان در ایتالیا
دادستان شهر بولونیای ایتالیا پروندهای را به اتهام پولشویی و انجام تحقیقات درباره انتقال مقدار بسیار زیاد پول از ترکیه به ایتالیا علیه "بلال اردوغان" باز کرد.
-
۱۳۹۴-۰۸-۲۰ ۱۰:۱۱
داشتن بیش از یک حساب ممنوع میشود
مقامات بانک مرکزی اعلام کردهاند که براساس برنامهریزیهای جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حسابها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
-
۱۳۹۴-۰۶-۰۳ ۱۰:۳۸
کنایه فردوسی پور به پولشویی بابک زنجانی
برنامه نود در حالی این هفته روی آنتن رفت که عادل فردوسی پور کنایهای به پولشویی بابک زنجانی زد و پخش یک آیتم درباره حضور مشکوک دو بازیکن در استقلال اهواز، لحظات پایانی نود را جنجالی کرد.
-
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۱۱:۰۹
مصباحی مقدم:
ناتوانی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیر مجاز تعجب برانگیز است/ ردپای قاچاق اسلحه درجریان پولشویی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با فعالیت مشکوک پولشویی در موسسات مالی اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: عجز و ناتوانی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیر مجاز تعجب برانگیز است.
-
۱۳۹۴-۰۳-۲۰ ۰۸:۴۵
وزارت ارشاد بر چه مبنایی کتاب میخرد؟
پس از گذشت چند دوره از اعلام فهرست کتابهای خریداریشده از سوی هیات خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دور جدید، بهنظر میرسد روند خرید کتاب همچنان به آسیبهایی دچار است که تا برطرف نشوند، در بر همان پاشنه میچرخد.
-
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۲:۳۴
مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
سهم ۴۷ درصدی آمریکا از پولشویی دنیا/ ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با پولشویی رفع شد
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: به دلیل اجرای اقدامات گسترده در جهت مبارزه با پولشویی و تهیه زیر ساختهای آن در کشور و بازتاب آن به مراجع مختلف، ایراد وارده در زمینه عدم کفایت سامانههای مبارزه با پولشویی در ایران، به تدریج در بیانیههای این نهاد کم رنگ و کم رنگتر شود.
-
۱۳۹۳-۰۷-۲۳ ۱۳:۱۳
افشاگری همکار سابق آقازاده متهم درباره اتهامات اقتصادی وی
همکار سابق آقازاده متهم در سایت سازمان بهینهسازی مصرف سوخت از پولشویی و برخی اتهامات اقتصادی وی خبر داد.